Общая величина штрафов для Deutsche Bank по делу об отмывании российскими покупателями денег и сделкам с Ираном, против которого на тот момент еще действовали американские санкции, может достигнуть 4 млрд. долларов. По предварительным оценкам, с помощью данных операций работники московского банка отмыли для русских клиентов до $6 млрд. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить трудно. Предполагается, что банковскую группу могут оштрафовать регуляторами нескольких стран. Во время таких сделок Deutsche Bank покупал ценные бумаги за рубли через свое столичное отделение наряду с покупкой тех же бумаг за доллары через лондонский кабинет. Кроме этого, ведется расследование по поводу неправомерных действий банка на территории РФ, в частности, несоблюдение закона по борьбе с отмыванием денежных средств. Русские ведомства пробуют выяснить, содействовал ли банк утечке капитала из страны. Издание отмечает, что еще 4 страны также расследуют сделки кредитной организации с сомнительными компаниями.
Deutsche Bank был основан в 1870 году, с 1981 года работает в Российской Федерации. Более большие наложения штрафов Deutsche Bank ждет со стороны Соединенных Штатов Америки.
Комментировать