Об этом проинформировал на пресс-конференции в ЦБ руководитель департамента финансового мониторинга и денежного контроля Банка РФ Юрий Полупанов. Сейчас, по располагаемым последним данным Полупанова, по этим системам около 98% оборота платежных агентов идет через спецсчета, еженедельно на них поступает 13,5 млрд руб. «Все, кто были в разговоре , выполнили обязательства, свыше 95%», — проинформировал Полупанов.
С 1 сентября фактически закончились операции с признаками обналичивания денег с применением платежных терминалов.
— Эту схему не один раз пробовали перекрыть законодательно, но терминальщики ловко уходили от ужесточения требований.
В соответствии с законом, изымаемые из платежных терминалов деньги должны зачисляться собственниками не на обычные расчетные, а на особые счета. «Мы увидели, что потоки валютные идут, однако не идут по особому счету, деньги проходили через обыденный расчетный счет», — обозначил Полупанов.
Результаты борьбы с преступным обналичиванием через платежных агентов (ООО и ИП, по контракту с платежными системами, принимающими наличные платежи жителей через терминалы) вчера обнародовал ЦБ. «Мы в этом увидели возможность последующей реализации собранной наличности на вторичный теневой рынок», — прибавил он. В работе, по утверждению Полупанова, приняли участие крупнейшие платежные системы, которые охватывают не менее 80% рынка: QIWI, Contact, «Рапида» и CyberPlat.
За первое полугодие 2015-го Центробанк оценил рынок теневой обналички через схемы с платежными агентами в 390 млрд руб. , а через банки — приблизительно в 200 млрд. руб. .
Во втором месяце лета ЦБ удостоверился в том, что порог в 20% был изготовлен, и игрокам был предложен новый уровень — достигнуть инкассации на спецсчета в 50% в конце июля — начале августа, хотя системы просили не менее мягкие темпы. Ну, а в начале августа было решено, что с 1 сентября реалистично добиться фактически полной инкассации на спецсчета. Для сравнения: «объем сомнительных операций по теневому обналичиванию в банковской сфере за 2014 год, по нашим предварительным оценкам, составил около порядка 700 млрд рублей», — поведал руководитель департамента. По его словам, это приведет к тому, что количество терминалов резко сократится и с рынка уйдут игроки, бизнес которых заключался в торговле кэшем, у них просто не будет денежных средств платить за аренду терминалов.
Комментировать