По утверждению источников, первыми будут проверены операции, которые регулярно проводились в одном направлении.
Их общая сумма составляет 10 млрд долларов, передаёт Bloomberg ссылаясь на источники в изучении. Некоторые из этих сделок связаны со счетами, чьи владельцы были бенефициарами зеркальных сделок.
В начале осени Deutsche Bank принял решение частично свернуть собственный бизнес в РФ и до конца 2015 закрыть российское подразделение инвестиционно-банковских услуг. «Зеркальными» сделками банка на предмет вероятностного нарушения закона США об отмывании денежных средств заинтересовалась североамериканская генпрокуратура, так как власти США также были поставлены в известность о иных подозрительных транзакциях. Этот вид сделок, легальный при определенных обстоятельствах, может использоваться для обхода законодательства США, предполагающего представление отчетов о больших денежных транзакциях. Уполномоченный администрации президента отказался объяснять «необоснованные утверждения».
Уполномоченный Ротенбергов в свою очередь утверждал, что деловые люди не имеют отношения к проверяемым транзакциям. Их уполномоченный снова объявил, что братья не причастны к этим сделкам.
Банк увеличил резервы на судебные издержки на 1,2 млрд. евро, как правило чтобы покрыть вероятные обязательства в связи с этим, сказала кредитная организация осенью инвесторам. После оптимизации, по его словам, останется 1100 человек.
Комментировать