В деле Внешпромбанка появились килограммы драгоценностей и документы на недвижимость.
В процессе обысков, проведенных в квартирах и особняках управляющих Внешпромбанка, их родственников и доверенных лиц, изъяты документы на недвижимость, крупные валютные суммы и килограммы драгоценностей. Как информирует печатное издание, в квартире у одного из бывших управляющих Внешпромбанка работники милиции отыскали подарочную деревянную коробку из-под 3-х бутылок вина, набитую ювелирными украшениями.
СМИ проинформировали, что обыски прошли в квартирах и особняках бывших управляющих банка, дома у их родственников и доверенных жителей. Если обвиняемые будут признаны виновными, то изъятое пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства банка. В итоге возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает odintsovo.ru.
В квартирах и пригородных особняках экс-начальников обанкротившегося Внешпромбанка, а кроме этого их родственников прошла серия масштабных обысков. Предположительно, что приобреталась она на те же 200 млрд. руб., которые фигурируют в деле о хищении. Приобретенные средства они распределили между родственниками и доверенными лицами.
Следователи утверждают, что прошлый президент Внешпромбанка Л. Маркус и его брат, совладелец банка Г. Беджамов, а кроме этого вице-президент Е. Глушакова 3 года назад создали криминальную группу для того, чтобы похитить большие суммы денег. Сумма ущерба от мошеннических действий и растрат во Внешпромбанке, фигурирующая на текущий момент в уголовном деле, превосходит млрд. руб., сказал РИА Новости близкий к изучению источник.
21 января Банк РФ лишил Внешпромбанк лицензии за то, что руководство проводило масштабные операции по выводу активов. Также фигурантам дела могут предъявить новые обвинения в отмывании денег. Также руководство Внешпромбанка выдавало кредиты само себе. Следом возникла информация, что ЦБ выявил «масштабный вывод активов из Внешпромбанка».
Все фигуранты уголовного дела свою вину опровергают, однако сотрудничать со следствием особо не отказываются. В итоге из банка могло быть выведено практически 200 млрд руб. По версии МВД, топ-менеджеры Лариса Маркус и ее брат Георгий Беджамов организовали криминальную группу, которая выдавала необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам.
Комментировать