Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко «плотно сидел» на деньгах РЖД, помогая нейтрализовать угрозы проверок незаконных схем на миллиарды руб., передает «Росбалт» ссылаясь на источники, которые попытались восстановить биографию арестованного начальника управления ГУЭБиПК.
Диапазон незаконных оборотов в схемах, к которым был причастен Захарченко, достигал млрд долларов.
Если возвращаться к судьбе и.о. начальника Управления «Т», то, по утверждению собеседников «Росбалта», два Дмитрия стали близкими друзьями. Вот как выглядит описание взаимодействия с РЖД: «Эта группа людей контролировала больше сотни компаний и разные банки».
Дмитрий Викторович Захарченко продолжает опровергать свою причастность к найденным в квартире его сестры наличным средствам. С его помощью не были возбуждены десятки уголовных дел, а участники канала могли спокойно заниматься теневой деятельностью.
Кроме 8,5 млрд. рублей, следствие находит чуть ли не каждый день финансовые следы вероятных правонарушений Дмитрия Захарченко — от множества объектов элитной недвижимости в столице России, записанных на членов его семьи, до автопарка популярных джипов на общую сумму свыше 25 млн. рублей. При задержании у него было изъято 20 млн руб. Кроме недвижимости в Барселоне и Швейцарии (следствие располагает документами, подтверждающими это), на счетах 6-ти офшорных компаний на имя отца Дмитрия — Виктора Захарченко, в европейских странах полковника дожидались порядка 300 млн. евро. В Швейцарии находятся и основные средства семьи. Пусть и теневые. И что следователи будут делать?
Осенью прошлого года руководство РЖД ушло в отставку, по факту деятельности подставных компаний, связанных с национальным перевозчиком, и банков, к которым непосредственное отношение имел Захарченко, был возбужден ряд уголовных дел. По предварительным последним данным источников, Захарченко, будучи хорошо знаком с финансовым директором банка Галиной Марчуковой, предупредил ее о проводимых оперативно-разыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а кроме этого взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Так что денежных средств для обеспеченной старости у полковника тоже хватало.
«Конечно, это все Димины деньги. Это и есть его доля», — полагает один из источников агентства. Захарченко десять лет помогал людям спокойно прокручивать операции на миллиарды долларов, он был в доле. «При этом, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Комментировать