В частности, Департамент финансовых услуг Нью-Йорка сказал в начале рабочей недели вечером, что накладывает штраф в 425 млн долларов (397 млн евро) на немецкое заведение за «зеркальные сделки» с российскими акциями.
Стоит обозначить, что еще одним заявителем на банк стала подобная организация в Нью-Йорке, которой Deutsche Bank обязан выплатить 425 млн долларов за такое же правонарушение. Из них $425 млн — это штраф за нелегальные сделки, которые в 2011—2015 годах позволили вывести из Российской Федерации $10 млрд.
Deutsche Bank заплатит штраф в объеме £163 млн английскому Управлению по мониторингу соблюдения норм поведения на финансовых рынках.
Следствием установлено, что часть русских клиентов «Deutsche Bank» приобретали акции в столице в рублях и перепродавали их фактически мгновенно в Лондоне в долларах. Власти США обвиняют германский банк в отсутствии должного контроля, сокрытии манипуляций и попыткам помешать изучению.
Кроме того, банку угрожает еще 200 млн штрафа за подозрительные операции от Англии.
Деньги из Российской Федерации утекали через «отмывочную структуру», внедрившуюся в московский кабинет DB и использовавшую так называемые зеркальные сделки, сказал банк во внутреннем отчете, размещенном в середине весны 2015-ого года.
До этого, напомним, такие же претензии появились к руководству Deutsche Bank и со стороны NYSDFS — финансового регулятора Нью-Йорка.
Подозрения регуляторов вызвали сделки по закупке трейдерами Deutsche Bank русских голубых фишек в столице России за рубли и последующей продаже этих же бумаг в лондонском подразделении уже за фунты либо доллары. Deutsche Bank выплатит английским властям £163 млн (более $200 млн) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денежных средств покупателями. Таким образом, общий штраф по «русскому делу» составил не менее $629 млн. Затем – часто в тот же день — связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в столице Англии. Так как Deutsche Bank согласился на урегулирование на ранних этапах рассмотрения дела, FCA снизило штраф на 30%.
По ее словам данная русская коммерческая схема работала в то время, когда банку ясно указывали на его упущения, выявленные десять лет назад. Так происходит вывод активов за рубеж и зарабатываются деньги на колебаниях котировок валют и ценных бумаг. Банковская структура была оштрафована в результате на сумму в 425 млн. долларов. Отмечается, что Deutsche Bank фактически позволил данной схеме работать на протяжении нескольких лет.
Комментировать