Как пишет TheGuardian, следователи пытаются выяснить, кто из состоятельных и политически влиятельных жителей Российской Федерации участвовал в схеме отмыва денежных средств, по которой деньги переводились из РФ вначале в банки Молдавии и Латвии, а после этого уже направлялись в банки Англии и США.
Среди финансово-кредитных учреждений, которые участвовали в схеме, а ее уже назвали «Всемирной прачечной», HSBC, Royal Bank of Scotland и Barclays.
По информации газеты The Guardian, влиятельные и крупнейшие английские банки с мировым именем, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, замешаны в отмывании сотен млн долларов, которые преступным путем были выведены из РФ на Запад. В целом речь может идти о 80 миллиардах долларов.
Один из высокопоставленных служащих правоохранительных органов, участвовавших в изучении этих правонарушений, проинформировал, что деньги из РФ были «явно украдены либо имели преступное происхождение». Об этом пишет The Guardian ссылаясь на документы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и источники «Новой газеты». Следствие полагает, что в схему было вовлечено около 500 человек, в том числе олигархи, столичные банкиры и лица со связями в ФСБ. OCCRP предоставила данные Guardian и СМИ-партнерам в 32 государствах.
В данный момент выясняется, кто из состоятельных и политически влиятельных жителей Российской Федерации участвовал в схеме, в рамках которой деньги переводились из Российской Федерации вначале в банки Молдавии и Латвии, а потом уже направлялись в банки Англии и США. Следователи раскрыли криминальную схему, при которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых правонарушителей в РФ через банковские счета в Латвии и Молдавии. Через них прошли 63,7 тысячи долларов.
Комментировать