В Сбербанке подтвердили, что обращались в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий с кредитными ресурсами, предоставленными группе «Висма», отказавшись от не менее детальных комментариев до окончания расследования. После этого вывезли индустриальные линии и готовую продукцию, находящиеся в залоге (общей стоимостью 1,5 млрд рублей) в остальные подконтрольные ему компании.
Работники основного управления финансовой безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ 7 апреля задержали в столице прежнего владельца группы компаний «Висма» Валерия Герюгова. Он подозревается в мошеннических действиях с кредитными ресурсами Сбербанка, выданными группе «Висма» (более 7-ми эпизодов) два года назад.
В русской столице пойман предприниматель Валерий Герюгов, который является собственником производства минеральной воды «Архыз».
Валерия Герюгова подозревают в мошенничестве на 1 млрд. 800 миллионов руб. Весной финансовая организация также подала иск о банкротстве Герюгова. Герюгов — бенефициар группы «Висма», которая с 1993 года владеет эксклюзивным правом на добычу и розлив минеральной воды «Архыз».
Предполагается, что собственники и начальники «Висмы» при получении денег в банке «предоставили заведомо искаженные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего средства похитили, распорядившись ими по своему усмотрению».
В конце рабочей недели первым и единственным фигурантом дела стал Валерий Герюгов. Процедура личного банкротства ведется в отношении самого предпринимателя, пишет odintsovo.ru. По мнению следователей, эту процедуру могли инициировать компании, подконтрольные предпринимателю. Зимой Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банкротом и саму «Висму». Следователи, по имеющимся предварительным сведениям на текущий момент газеты, планируют просить об аресте Герюгова.
Сбербанк, в свою очередь, реализовал часть задолженности «Висмы» «стратегическому партнеру» — ООО «Дельта», которое планирует дальше развивать производство воды.
Сберегательный банк также подтвердил обращение в полицию по факту мошеннических действий группы компаний «Висма».
Комментировать