Проведённая оперативниками работа выявила, что мошенники использовали запрещённые законодательством оффшорные схемы, выплачивая дивиденды кипрскому собственнику акций, являющемуся, по сути, технической транзитной компанией.
В столице милиция выяснила обстоятельства деятельности руководства агрохолдинга, которое, уходя от налогового бремени, лишило государство заработка в размере порядка 300 млн руб. Они появились «из-за изменившейся практики в применении налоговых ставок при выплате дивидендов».
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ.
На время разбирательства владельца агрохолдинга отпустили под подписку о невыезде.
«Из-за неисполнения налоговых обязанностей начальники ГК „Черкизово“ подозреваются в причинении ущерба государству в 300 млн рублей», — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, в группу в ПАО «Группа „Черкизово“ входит восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, 5 мясоперерабатывающих учреждений, девять комбикормовых заводов и не менее 140 тыс. га сельскохозяйственных земель». По располагаемым сведениям СМИ, речь шла о Черкизовском заводе, который входит в группу «Черкизово».
В «Черкизово» выделили, что строго соблюдают требования законодательства, фискальных и контролирующих органов, всегда и в полном объеме вовремя платит все налоги, а еще добавили, что к компании «никогда не было претензий со стороны налоговых инстанций».
По предварительным последним сведениям источников «Ъ», близких к следствию, «Черкизово», ссылаясь на соглашение между РФ и Кипром, платило пониженную налоговую ставку 5% при выплате дивидендов кипрской компании, не выплачивая остальные обязательные платежи. «В случае ежели получатель дивидендов — транзитная компания, которая перечисляет всю сумму дивидендов дальше в пользу собственных акционеров и не имеет фактического права на заработок, применение пониженной ставки недопустимо», — объясняет старший юрист BGP Litigation Анастасия Евтушенко. Полицейские изъяли документы, которые помогут в изучении уголовного дела.
«Группа „Черкизово“ строго соблюдает требования законодательства, фискальных и контролирующих органов, всегда и в полном объеме вовремя платит все налоги».
К началу весны текущего года милиция передала о возбуждении уголовного дела о попытке налоговой махинации на 16 млн. руб. на «одном из столичных мясоперерабатывающих предприятий». Они будут приобретаться по цене 1,3 тыс. руб. за акцию, что соответствует их оценке при сделке по закупке доли у Prosperity Capital Management.
Комментировать