В итоге всех операций с акциями ММК группа лиц получила заработок в объеме 79,5 млн. руб. Эти деньги, как и прибыль, полученную от манипулирования акциями ММК, они использовали для собственных операций на фондовом рынке.
Основанием для проверки компании стал собственный мониторинг Центробанка.
С помощью первой схемы трейдеры заработали 79,5 млн рублей, благодаря 2-ой – 9,5 млн рублей.
Итоговая сумма ущерба, причиненного компании «ММК-Финанс», еще подсчитывается, однако может даже превысить 89 млн руб., уточнил Лях. Компания являлась маркетмейкером ММК. «Как правило, маркетмейкер стоит стабильно на одной позиции и держит узкий обычный спрэд около 0,3%». Так как идет речь об особо крупном размере ущерба, то им может угрожать до 7-ми лет лишения свободы.
Опрошенные Forbes юристы соглашаются с правовой оценкой деятельности обоих трейдеров.
Как разъяснил уполномоченный ЦБ, Центробанк может привлечь трейдера к административной ответственности только за последний год с момента выявления манипулирования рынком.
В сообщении отмечается, что в отношении лиц, осуществивших манипулирование рынками ценных бумаг, ЦБ применит необходимые меры влияния, в том числе направленные на улучшение систем внутреннего контроля ИК «ММК-Финанс». Акции компании являются одной из известных русских бумаг как среди отечественных, так и иностранных инвесторов. По утверждению Валерия Ляха, похожие факты манипулирования рынком подпадают под уголовную статью «Преступление против собственности, совершенное в особо крупных размерах», так как в этих историях пострадавшими оказываются инвесткомпании и банки, в которых работали злоумышленники. Трейдер от имени банка покупал со счетов родственников бумаги крупнейших компаний по завышенной цене.
Заместитель гендиректора по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров добавляет, что в случае с низколиквидными активами даже законопослушный маркетмейкер может ненароком вызвать резкие колебания котировок, ежели он выставит заявку на очень крупную сумму. «Мы увидели подозрительную систему совершения схожих операций». Всего регулятором было установлено 494 случая манипулирования бумагами 31 эмитента, в том числе «Газпрома», НЛМК, НОВАТЭКа, «Интер РАО», ВТБ, «Роснефти», «РусГидро», «Сургутнефтегаза», МТС, Сбербанка и остальных, говорится в презентации ЦБ. Кроме того, было установлено, что господин Шейнин совершал сделки по собственным позициям «ММК-Финанс», в которую входили облигации 38 эмитентов (в том числе банка «Ак Барс», компаний «Башнефть», «Вымпелком», «Газпром нефть» и т. д.).
В середине осени 2017 г в Банке Российской Федерации повествовали о случаях манипулирования рынком трейдером банка «Ак Барс» Артемом Люлинским.
Большая часть сделок была с положительным для трейдера результатом — всего в 17 случаях манипулирования рынком он получил либо нулевой, либо отрицательный результат, проинформировал Лях. Вторую часть убытков понесла «ММК-Финанс» ввиду того, что она покупала бумаги по повышенным ценам.
Операции, которые привели к манипулированию стоимостью бумаг, трейдер проводил с 2011 по 2016 год, установил ЦБ. Она действовала в 2013—2015 годах. На манипуляциях они заработали практически 90 млн руб.
Комментировать