Другой источник ТАСС сказал, что, по одной из версий следствия, «Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он сохранял выведенные деньги из банков для последующего вывода их в офшор». Собеседник агентства подчеркнул, что это пока только версия: роль Захарченко в «многомиллиардной многоходовке» еще устанавливается.
Следователям не удалось установить реального владельца 8,5 млрд руб., найденных в квартире прежнего руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, однако они не исключают, что эти деньги могут принадлежать вкладчикам банков, проинформировал источник ТАСС в правоохранительных органах.
Следователи не смогли установить личность владельца 8,5 млрд, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. По версии следствия, сам экс-глава антикоррупционного главка просто сохранял у себя обналиченные деньги банков-банкротов. Не исключено, что средства принадлежат вкладчикам разных банков. Правоохранители сообщили, что пока не удалось установить действительного владельца этих денег. Часть средств также может принадлежать вкладчикам лишенного лицензии Нота-банка. Экс-полковник сохранял деньги, которые были выведены из банков, чтобы потом вывести их в офшор. Во время обысков у Захарченко изъяли 8,5 млрд руб.
Очередной источник уточняет, что роль Дмитрия Захарченко в многомиллиардном хищении средств пока не установлена до конца.
Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе, был арестован по подозрению в коррупции 10 сентября 2016 г.
Как говорилось ранее, в середине сентября предыдущего года был схвачен полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с правонарушениями в топливно-энергетическом комплексе.
Комментировать