Механизм борьбы с финансированием терроризма будут отрабатываться в особой экспериментальной группе при Центробанке, куда вошли уполномоченные крупнейших русских банков, пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.
Профессионалы Росфинмониторинга разработали так называемую матрицу террористов, при помощи банки смогут идентифицировать подозрительных клиентов. Первым из критериев была названа анонимность платежей (см. «Ъ» 15 февраля).
2-ая – характеристика самого клиента, а именно: его поведенческие и социальные признаки. Кто будет составлять перечни таковых территорий в настоящее время неизвестно. Предполагается, что такой подход несомненно поможет оперативно выявлять боевиков, радикальные и вербовочные центры, а кроме этого организации, которые помогают террористам.
К клиентам, чьи действия попадут под подозрение, на этапе опыта будет повышено внимание компетентных органов. В связи с обострением террористических угроз обсуждалась разработка финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств.
По последней предварительной информации «Коммерсанта», сотрудники финансового сектора отказываются объяснять свое участие в этом «эксперименте».
Порядок действий уже согласован Росфинмониторингом после обсуждений с бизнес-сообществом. Однако, согласно информации, полученной изданием из неназванных источников, для определения степени подозрительности операции банки будут руководствоваться совокупностью характеристик. Отмечается, что они вошли в экспериментальную группу при ЦБ. «Впервые вопрос о необходимости введения системы идентификаторов террористов в практику русских банков прозвучал 19 января текущего года», — сказал «Известиям» источник, близкий к Росфинмониторингу. До их появления руководствоваться жестким сценарием по собственной воле банкиры едва ли станут.
Комментировать