Многочисленные обыски в петербургских офисах банков «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк» прошли в рамках операции по ликвидации преступной группы, обналичившей за последние несколько лет не менее 2-х млрд руб.
Главным следственным управлением и «банковским» отделом Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, как передает «Фонтанка.Ру», сегодня утром началось проведение мероприятий по открытому уголовному дело по статье «Незаконная банковская деятельность». За свои услуги уполномоченные преступной группы брали 4,6% от обналиченной суммы.
Чтобы собрать все улики, правоохранители провели около 30 обысков — в том числе и в 2-х банках.
По версии ГСУ, организатором схемы обналичивания является 29-летний безработный из Кингисеппа Раков.
Мошенники создавали десятки номинальных юридических лиц, открывали счета в упомянутых банках, привлекали реальные компании, не заинтересованные отражать в официальных бухгалтерских документах получение наличных денежных средств. Хотя была задействована и более хлопотная схема. Экономические эксперты называют эти проверки массовыми зачистками в секторе.
В «Альфа-банке» заявили, что правоохранители изымают документы по счетам некоторых из клиентов банка в филиале «Санкт-Петербургский» и подчеркнули, что обыски никак не связаны с деятельностью АО «Альфа-банк». «У нас проверяют документы одного из клиентов, с деятельностью банка проверка никак не связана», — передала директор пресс-центра «Промсвязьбанка» Мария Дерунова.
Комментировать