Работники правоохранительных органов Сальвадора в конце рабочей недели устроили рейд на местное представительство панамской компании Mossack Fonseca, погрязшей в самом центре шумного офшорного скандала, информирует агентство Reuters ссылаясь на руководителя Ген. прокуратуры Сальвадора Дугласа Мелендеса, возглавившего операцию.
По имеющейся последней информации на данный момент газеты El Financiero, около 20 служащих налоговой службы Перу (Sunat) при помощи милиции изымают документы из офиса компании в престижном районе столицы Перу Лимы.
Недавно панамская компания Mossack Fonseca обнародовала список офшорных фирм, принадлежащих ряду высокопоставленных чиновников, среди которых, в частности, оказались исландский премьер и родственница короля Испании.
Из офиса компании изъяли документы и компьютерную технику. «К примеру, из германских банков в публикации Mossack Fonseca в связях с „запрещёнными компаниями“ пока замечены только Deutsche Bank и Berenberg Bank», — отмечает сберегательный банк.
Сооснователь юридической компании Mossack Fonseca Юрген Моссак покинул консультативный совет по заграничным делам при руководстве Панамы.
Жители Сальвадора пользовались услугами Mossack Fonseca для покупки собственности в государстве, когда не хотели это декларировать.
До этого «Российский диалог» писал, корреспондент Дмитрий Гнап, который расследует скандал с офшорами, утверждает, что встретился с юристами президента Петра Порошенко.
Комментировать