У всех перечисленных выше банков отозвана лицензия.
В списке находятся еще два банка, в отношении которых ведется процедура санации: «Мособлбанк», а кроме этого банк «Советский». Также ведомство упоминало действующие банки «Балтика», «Окский», «Стратегия», Морской банк, Смарт-банк, «Кредитинвест» и Темпбанк, сообщает «РБК». В схеме было задействовано 19 денежных компаний. Как извещало odintsovo.ru, русские правоохранительные органы расследуют вывод из РФ через Молдавию практически 700 млрд руб. генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело к концу зимы 2014 г., после этого государственная служба по финансовому мониторингу Молдавии и служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денежных средств Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии направили в российское МВД письма с уточнениями финансовых схем.
По предварительным имеющимся сведениям следствия, при использовании «молдавской схемы» заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными компаниями, гарантами по которым выступали жители Молдавии.
Кредиторы обращались в суд Молдавии, и тот принудительно взыскивал долги.
В группировку Григорьева входили около 500 человек, занимавшихся разорением компаний. У данных компаний сейчас еще не отозвали лицензии.
Кроме того, в список входит банк «Российский кредит», принадлежавший Анатолию Мотылеву. В итоге их действий пострадали 60 русских банков, а правонарушители вывели из страны за 4 года $46 млрд. Одними из собственников банка стали Александр Григорьев и двоюродный брат Президента Российской Федерации Игорь Путин.
Комментировать