Французский банк Credit Agricole может выплатить Соединенным Штатам $800 млн за урегулирование дела о несоблюдении санкций в отношении Ирана и Судана, информирует Bloomberg ссылаясь на источники.
Сообщается, что Credit Agricole признает свою вину в несоблюдении санкционного режима, что несомненно поможет ему избежать уголовного преследования.
Вашингтон осуждает Credit Agricole в незаконных переводах средств на иранские и суданские счета через свои американские отделы. В свою очередь, секретарь французского банка отказалась объяснять слухи.
Источник также проинформировал, что некоторые из банкиров, ответственных за правонарушения, уже были уволены. Чтобы избежать преследования, BNP Paribas согласился на уплату штрафа в объеме практически девять млрд долларов.
По достоверным имеющимся данным Bloomberg, в настоящее время расследования ведутся также в отношении остальных европейских банков, в том числе против Deutsche Bank AG, Societe Generale SA и UniCredit AG.
Комментировать