Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Работники МВД задержали Магомеда Мухиева, когда он на арендованном самолете бизнес-авиации собирался вылететь из столицы за границу. Суд арестовал банкира на два месяца, отказав в выходе под залог в 10 млн. руб.
Расследование началось в конце декабря предыдущего года с подаци ЦБ, обратившегося в правоохранительные органы с сообщением о массовых хищениях средств вкладчиков.
МВД расследует заявления Банка Российской Федерации о выявлении группы из 9-ти банков, которые активно выводили средства вкладчиков. По имеющимся достоверным данным регулятора, в группу входили Анталбанк, Дорис-банк, Гринфилдбанк, Межрегионбанк, НСТ-банк, кредитные организации «Содружество», РБС, «Максимум» и «Лада-Кредит». Основной финансовой структурой группы являлся Анталбанк, из которого до отзыва лицензии исчезло не менее 14,7 млрд руб. Всего от действий Мухиева пострадали клиенты 9 русских банков. На текущий момент он находится в СИЗО. В настоящее время решается вопрос о его оповещении в международный розыск и заочном аресте. Многие из них cейчас сотрудничают со следствием. Также стало известно о том, что милиция была вынуждена взять нескольких свидетелей по этому делу под свою защиту, так как в их сторону регулярно звучали угрозы расправы, если очевидцы не откажутся от показаний.
Комментировать