Об этом объявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в рамках ежегодной конференции «Актуальные вопросы осуществления кредитными организациями требований русского законодательства по ПОД/ФТ». Первопричиной этого является проведение сомнительных операций, системное нарушение законодательства и невыполнение требований, предусмотренных законодательством. Об этом информирует «Банки.ру» ссылаясь на объявление зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
Он собощил, что в конце декабря ЦБ направил в большие банки письма «жесточайшего содержания», в которых был установлен график уменьшения доли сомнительных операций. при этом никаких исключений по снижению этих характеристик для банков нет.
По его словам, в дальнейшем регулятор хочет налагать на такие банки большие штрафы за схожие нарушения.
Оштрафованный банк он не стал называть, однако подчеркнул, что это сумма, приблизительно сравнима со штрафом для банка BNP Paribas.
Позже он объяснил корреспондентам, что сумма не равна сумме штрафов иностранных регуляторов, примененных к BNP Paribas.
Скобелин добавил, что он сравнил штраф российскому банку со взысканием с французского банка BNP Paribas в объеме 8,97 млрд. долларов, ориентируясь не на его размер, а на уровень контроля над нарушениями законодательства в РФ и Европе. «Будем тогда балансировать это довольно серьезными штрафами».
«Мы направили личные письма в конце декабря, письма жесточайшего содержания, где мы установили жесткий график слежения сомнительных операций».
Комментировать