Россияне, которые хотят поменять на валюту наименее 15 тыс. руб., не должен предъявлять документы на основании закона «О сопротивлении легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма».
Как говорится в положении ЦБ N499-П, форма анкеты клиента определяется правилами внутреннего контроля банка.
При упрощенной идентификации у клиента, покупающего либо продающего валюту, фиксировали только фамилию, имя, отчество, а еще данные документа, удостоверяющего личность.
Как разъяснила управляющий партнер группы юридических и аудиторских компаний СБП Кира Гин-Барисявичене, до этого, по Положению 262-П, упрощенная идентификация действовала при проведении денежных переводов без открытия счета и операциях с наличной валютой и чеками, в том числе дорожными.
«При обмене валюты через кассы возрастет время обслуживания, так как нужно будет заполнить анкету в целях идентификации человека. — Ежели сумма операции больше, то клиент предоставляет паспорт, а анкету заполняет сам банк».
Новые правила будут действовать на территории Российской Федерации с 26 декабря 2015 г. Положение № 499-П было размещено в «Вестнике» 16 декабря.
В пресс-центре одного из банков корреспондентам «Интерфакса» пояснили, что полная идентификация клиента при обмене валюты будет требоваться независимо от суммы операции. Так, по предварительным имеющимся сведениям ЦБ, чистый спрос населения на наличную зарубежную валюту вырос в середине осени этого года в сравнении с сентябрем на половину и составил не менее $1,9 млрд.
Комментировать