Отмечается, что эта организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов в сфере противодействия отмывания доходов, добытых криминальным путем, а еще финансированию террористических компаний против достоверного и своевременного представления данных в уполномоченные органы.
Банк Российской Федерации с 21 августа отзывает лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО «Далта-Банк», говорится на сайте регулятора.
Напомним, зимой 2015-го в «Далта-банке» сотрудниками Следственного комитета РФ в сопровождении оперативников ФСБ была проведена проверка по факту хищений при строительстве океанариума на острове Русском. В сообщении регулятора подчеркивается, что операции проводились в больших объемах.
С 21 августа в банке назначена временная администрация. Активы нетто «Далта-банка» составляли 417,5 млн. руб.
В данный момент следователи также проводят обыски и по местам жительства управляющих банка. Портал Banki.ru уточняет, что «Далта-Банк» не заходил в систему страхования вкладов и почти не привлекал средства физлиц. Еще летом 2015-го «ДАЛТА-БАНК» в экстренном порядка остановил деятельности сразу 2-х собственных подразделений, расположенных в Хабаровске и Владивостоке.
Комментировать