Банк РФ 13 марта лишил лицензии Торговый Городской Банк, который имел филиал в Нижнем Новгороде. Регулятор добавляет, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж.
В соответствии с указом Банка Российской Федерации в банк «Экономический союз» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Банк оказался неспособен удовлетворить требования кредиторов по валютным обязательствам. А еще несвоевременно исполняла свои обязательства перед кредиторами.
Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для проведения предпринимательской деятельности, но не по меньшей мере 1,4 млн руб. в совокупности. Речь идёт об «Экономическом союзе» и «Торговом городском банке». Одной из них оказался «Торговый городской банк», представительство которого есть и в Челябинске.
Среди оснований для отзыва лицензии у ТГБ pr-служба ЦБ называет нарушения требований закона о борьбе с отмыванием и финансированием терроризма и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. «Адекватная оценка принимаемых рисков выявила наличие в деятельности кредитной организации оснований для проведения мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в заявлении на сайте ЦБ. Собственники банка не предприняли мер к нормализации ситуации. Надзорное ведомство уличало банк в проведении подозрительных транзакций, в том числе по выводу средств в иные страны. Такое решение было принято из-за того, что банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Информация о ряде операций, подлежащих проверкам, не направлялась в уполномоченные структуры. Кроме того, клиенты не могут внести дополнительные средства по до этого открытым вкладам и счетам. Это банк «Экономический союз» и Торговый городской банк. Полномочия банков были приостановлены. Платежи проходили с большой задержкой.
Русские банки ожидает провал?
Очередной русский банк лишился лицензии.
Комментировать