Deutsche Bank AG выплатит 258 млн долларов в рамках урегулирования дела о несоблюдении санкций, введенных США в отношении Ирана, Ливии, Сирии Мьянмы и Судана. Об этом агентству Франс Пресс сказал источник, близкий к переговорам.
«Официально об этом может быть объявлено на этой неделе», — сообщается в заявлении. Кроме того, банк должен будет учредить независимую проверку и сократить шесть служащих, причастных к схеме по уклонению от американских санкций.
Как ожидается, германский банк заплатит 200 млн. долларов в Управление денежных услуг штата Нью-Йорк и 58 млн. долларов ФРС.
Также представителям сторон разбирательства удалось достигнуть соглашения по ряду неоднозначных вопросов, среди которых валютные операции и отмывание средств бизнесменами из Российской Федерации. После начатого расследования, в связи с нарушениями, выявленными Банком РФ, директор департамента Deutsche Bank по операциям с российскими ценными бумагами, Тимоти Уизуэлл, покинул собственный пост летом 2015-го года.
Комментировать