Результатом «ненадежных практик» стало «отмывание» порядка 10-ти млрд. долларов некими «состоятельными россиянами» в английских фондах.
Американский регулятор обозначил «небезопасное и необоснованное» проявление действий Deutsche Bank в государстве.
Объявляя о штрафе в отношении банка, сотрудники ФРС сообщили о «небезопасносй» деятельности кредитного заведения.
Deutsche Bank также известен тем, что предоставлял американскому президенту Дональду Трампу кредиты на миллионы долларов. Его также вынудили усилить контроль за выполнением американских законов, связанных с противодействием отмыванию денег.
Печатное издание подчеркивает, что ФРС приняла решение после требований подразделения в Нью-Йорке и английского финансового регулятора выплаты банком штрафа в объеме $629 млн за то, что Deutsche Bank «якобы позволил состоятельным россиянам отмыть около $10 млрд в незаконных фондах».
Руководство Deutsche Bank, передает DW, заверило, что исполнит все распоряжения ФРС.
До этого Sueddeutsche Zeitung сказала, что германские банки оказались вовлечены в «молдавскую схему» отмывания русских денег.
В конце января говорилось, что Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа за махинации при торговле российскими акциями.
Комментировать