В Центробанке о новом звене в качестве судебных приставов в схеме вывода средств из страны знают.
Специалисты видят большие трудности в том, что схема является законной, а для проверки на стадии суда часто не хватает ресурсов и желания.
Два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды либо путем заключения мировых договоров. Задолженность требует погасить нерезидент, а резидент соглашается на его условия.
В этом споре суд принимает решение о взыскании со счета должника и выдает соответствующий исполнительный лист. С ним нерезидент на абсолютно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство. По этому документу судебные приставы перечисляют деньги со счета-должника, а потом переводят его истцу в заграничный банк.
Таким путем, отмечает печатное издание, в 2014 г. из Российской Федерации было выведено не менее 16 млрд. рублей, при всем этом на такую схему приходится не менее 10% от объема выявленных за прошедший год сомнительных операций. В рамках «молдавской» схемы из РФ было выведено не менее 20 млрд долларов. По предварительным сведениям Центобанка, всего суды приняли решения с признаками такой схемы аж по 37 млрд. руб.! В рамках нее только за прошедший год за пределы страны было выведено порядка 16 млрд. руб. Под контролем надзорного органа проходит списывание средств с банковского счета должника на счет службы и предстоящее перечисление денег в пользу взыскателя на его счет в зарубежном банке. К обычным участникам «молдавской» схемы прибавилась государственная служба судебных приставов (ФССП). О ней газете «Коммерсантъ» поведали участники банковского рынка.
Схема необычайна, так как включение в нее судебных приставов делает ее фактически законодательно неуязвимой.
Для отмывания денежных средств создаются две фиктивные компании — зарубежная и российская.
В Центробанке сказали, что знают о существовании схемы. В Центробанке сказали, что в курсе свежей схемы, однако пока не могут с ней сражаться ввиду недостаточных полномочий. В рамках «молдавской» схемы из Российской Федерации было выведено не менее $20 млрд. «Так как множество было попыток мошенников, которые подделывали и судебные решения, и исполнительные листы», — сообщил он. Но тогда в «работе» не принимали участие судебные приставы.
Эта схема не нарушает закон, так как и суд и ФССП работают строго в рамках собственных компетенций.
Комментировать