Об этом информирует сегодня агентство Рейтер ссылаясь на объявление кредитного заведения.
Британское печатное издание The Guardian обнародовало информацию о том, что через 17 крупнейших банков страны провели $740 млн в рамках проведения международной схемы по легализации выведенных из РФ денег.
«ГУЭБиПК (главное управления финансовой безопасности и борьбы с коррупцией) МВД РФ информацией о противоправной деятельности банков HSBC, Lloyds, RoyalBankofScotland, Barclays и Coutts не располагает», — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.
Согласно сведениям The Guardian, через 17 банков Англии, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, русские злоумышленники, связанные с руководством РФ и ФСБ, отмыли около $740 млн. Всего же, по последней достоверной информации газеты, при участии разных интернациональных банков с 2010 по 2014 год из Российской Федерации было выведено как минимум 20 млрд долларов, которые могли иметь «криминальное происхождение». «Royal Bank of Scotland проинформировал в распространенном объявлении, что он направил ответ FSA и находится в процессе подготовки ответа другим регуляторам», — пишет Рейтер. Английские следователи считают, что истинная цифра может составлять 80 млрд. По ее информации, английские и зарубежные банки с представительствами в столице Англии провели операции на сумму 738,1 млн долларов, которые, по всей видимости, могут иметь отношение к «грязным» деньгам из Москвы.
Комментировать