До этого корреспонденты The Guardian проинформировали, что через 17 английских финансовых {4} за 4 года прошло около $740 млн «подозрительных транзакций».
Royal Bank of Scotland проинформировал в начале рабочей недели, что Управление по финансовому регулированию и надзору Англии (FCA) и иные регуляторы запросили информацию относительно предполагаемого участия кредитора в повсеместной схеме отмывания денег. Royal Bank of Scotland сказал, что получил такой запрос, как и иные банки. Другие британские кредитные организации пока не захотели комментировать вопрос о получении запросов.
Собеседник агентства также сказал, что работники ГУЭБиПК МВД РФ не проводили никаких мероприятий в отношении указанных кредитных компаний. Речь идёт о так называемой молдавской схеме отмывания денег.
Из документов, которые изучила The Guardian, следует, что за период с 2010 по 2014 г. из Российской Федерации было выведено не менее $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд, считают следователи.
Газета отмечает, что следователи как и прежде пробуют выяснить, кто из богатых и влиятельных граждан России стоит за операцией, которую The Guardian называет «Всемирной прачечной» (Global Laundromat).
Комментировать