«Несмотря на сокращение объемов, как и прежде беспокоит обналичка».
ЦБ РФ предупредил в жесткой форме большие русские банки о недопущении вовлечения их в проведение сомнительных операций, что будет наказываться высокими штрафами, объявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на ежегодной конференции «Актуальные вопросы осуществления кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ». В 4-м квартале 2015 года только 9 компаний было в зоне повышенного внимания, тогда как в третьем квартале 2013 года их число составляло 120. Перво наперво на текущий момент новое направление — использование электронных кошельков.
Кроме этого стало известно, что, по сведениям платежного баланса Российской Федерации за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается. Я имею в виду новое направление по масштабам.
«На сегодняшний день, с нашей точки зрения, это является более опасным и нелегким для выявления инструментов. Давно уже, конечно, используются электронные кошельки, однако в настоящее время отмечаем серьезные масштабы», — сказал Скобелкин, сообщает odintsovo.ru. Центробанк работает с Министерством связи и Росфинмониторингом для решения данной проблемы. «Это серьезная проблема», — подчеркнул он. «Они покрывают миллиардные суммы», — обозначил Скобелкин.
«В последнее время мы отмечаем активизацию применения недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для вывода денег за рубеж по услугам, где нет пересечения границы как такого, подтверждение таможенное отсутствует и различные часто бумажки».
«Какая-то лекция человека… стоит несколько млн долларов», — разъяснил Скобелкин. Но, по формальным услугам, услуга оказана.
Отметим, чистый вывоз капитала из РФ негосударственными юрлицами составил около в первом квартале 7 млрд долларов, в 2015-ом – 56,9 млрд, а в 2014 г – 153 млрд. руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в общем отток капитала из Российской Федерации в 2016-ом может сократиться до 30-40 млрд при стоимости нефти 25-35 долларов за баррель.
Комментировать