- В итоге противоправной деятельности указанные лица извлекли нелегальный заработок на сумму свыше 1,5 млрд руб., — сообщила Алексеева. Об этом, как информирует корреспондент РИА «Новый День», сегодня передала pr-служба МВД РФ.
Дела у членов ОПГ шли лучше некуда: за два года «банкиры» заработали порядка 1,5 млрд руб.
«Главным следственным управлением ГУ МВД Российской Федерации по Москве окончено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в совершении на территории столицы незаконной банковской деятельности», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Елены Алексеевой. Как установлено в процессе следствия, в период с 2012 по 2014 год фигуранты нелегально осуществляли банковские операции — «без регистрации и особого разрешения». Они открывали и вели счета юридических лиц, осуществляли операции по кассовому обслуживанию и переводу денежных средств за вознаграждение.
Один из правонарушителей пошел на сделку со следствием.
Одного участника криминальной группы, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, посадили на три года, остальным в середине весны предъявили обвинение в финальной редакции с учетом собранных по делу свидетельств. На текущий момент уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу.
Комментировать