По версии следствия, 27 апреля 2011 года президент НПО «Космос» Черняков заключил договор кредитования с «Банком Москвы» на 10 млрд руб. Кроме этого? заграничное имущество Чернякова, включая комплекс в стиле римского палаццо, арестовано по иску банка решением суда Флоренции. В соглашении оговариваются условия представления средств, которые предстояло использовать для пополнения оборотных средств «Космоса» при выполнении госконтракта на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. МВД завело уголовное дело, однако предъявило его заочно — Черняков находится за границей.
Отметим, что в первую очередь уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц, однако потом следствие пришло к выводу о том, что главную роль в хищениях играл именно господин Черняков. Защита последнего заявляет, что уголовное преследование носит политический характер, и собирается обжаловать действия следствия.
Сотрудники ВТБ, в структуру которого входит Банк столицы, сообщили, что НПО «Космос» не погасил задолженность перед банком, который хочет добиваться возврата всеми законными способами, в том числе и в иностранных инстанциях.
Источники «Коммерсанта» утверждают, что сумма ущерба в 432 млн является предварительной, так как это только оценка просрочки по кредиту на данный момент. 29 июня суд Флоренции, удовлетворив объявление банка, арестовал 4 гектара земли, 11 жилых помещений, в которых не менее 60 комнат, кроме этого разные нежилые строения общей площадью не менее 200 квадратных метров. Недвижимость была оценена итальянским судом в €49 869 400, что соответствует взысканию, наложенному Мещанским райсудом. Газета утверджает, что сейчас Черняков может запросить политическое убежище в европейских странах. Согласно документу, компания должна получить 10 млрд руб.
Комментировать