Росфинмониторинг предлагает обязать банки отчитываться перед властями о передаче политикам, депутатам и их родственникам средств от нежелательных в РФ иностранных компаний. И попали в список нежелательных. Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативных правовых актов. Иностранные банки с помощью анкетирования пытаются выяснить у собственных клиентов, не являются ли они либо их близкие публичными должностными лицами.
Его хотят ввести для того чтобы больше контролировать политиков, людей, которые принимают решения, считает политолог Алексей Макаркин.
На данный момент банки и некредитные организации не должны отчитываться перед Росфинмониторингом о финансовых операциях «публичных должностных лиц», однако, как утверждают участники рынка, банки и некредитные организации располагают такой информацией.
Председатель комитета Государственной думы по финансовой политике и президент Ассоциации региональных банков Российской Федерации Анатолий Аксаков указал, что мониторинг движения денежных средств по считам публичных лиц является мировой практикой.
По последним достоверным данным в РФ признаны «нежелательными» пока только семь компаний.
Напомним, что закон о нежелательных в Российской Федерации иностранных и интернациональных организациях вступил в конце весны предыдущего года.
Комментировать