Главными подозреваемыми по делу рискуют стать бывшие руководители банка и его бывшие владельцы — Анджей Мальчевский и его сын Александр.
Официальные представители МВД пояснили, что хищения свершались начиная с января 2012 и вплоть до 19 мая минувшего года — именно тогда, напомним, стало известно о принятии решения о предстоящей санации банковского учреждения. Деньги обналичивались или переводились на счета специальных компаний, аффилированных с РФК.
«Вопрос об уголовном преследовании Мальчевских в настоящее время рассматривается следствием», — сказали РИА «Новости» в МВД.
По данным СМИ, банкир причастен к выводу из банка не менее 400 млн рублей, которые он потратил на собственные нужды. Сейчас санацией данного банка занимается СМП-банк.
По версии следствия, целью похитителей было систематическое завладение денежными средствами вкладчиков. Основные владельцы банка — Александр Мальчевский и Виктор Янин.
Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении группы неустановленных лиц.
Отметим, что по состоянию на 1 июня 2014 года на счетах попавшего под санацию Мособлбанка значилось 93,6 миллиарда рублей обязательств перед вкладчиками, 76 миллиардов из которых оказались на забалансовых счетах, выведенных из-под учета регулятора.
Анджей Мальчевский является основателем Мособлбанка и президентом фонда возрождения народных традиций «Национальный фонд святого Трифона». Банк основан в 1992 г. По объему активов на 1 апреля 2014 г. (57,582 млрд руб.) банк входил в список 90 крупнейших российских банков. Банк на территории России представлен 600 структурными подразделениями более чем в 60 регионах. Собственный капитал банка составляет 3.739 млрд руб.
Комментировать