Как удалось выяснить «Коммерсанту», такое развитие событий не исключают следователи. Согласно другой — под контролем Захарченко и его коллег находилась группа, занимавшаяся преступным обналичиванием и выводом средств за границу, информирует odintsovo.ru. Так как работники управления Захарченко интересовались подрядами на монтаж нефте- и газопроводов, ремонт перекачивающего оборудования. По месту его жительства изъято 9 млрд руб. Часто тендеры выигрывали претенденты, готовые отдать около 30 процентов стоимости заказа наличными топ-менеджерам компаний, которые их рекомендовали, отмечают источники.
В следствии, как считают оперативники, для передачи «отката» подрядчик был вынужден брать на фиктивный субподряд аффилированную с ним фирму-однодневку. Все работы исполняли строители, тогда как однодневной фирме по контракту перечисляли нужную для выплаты «отката» сумму. Потом однодневка обналичивала эти деньги через аффилированный с участниками схемы банк и самоликвидировалась.
Именно Захарченко, судя по имеющимся достоверным данным следователей, отслеживал такие схемы и вмешивался в них уже на конечной стадии, когда «откат» был сформирован. Они считают, что доверенное лицо от Захарченко выходил на руководство кредитного заведения и аргументированно — с подробным описанием всей схемы совершенной финансовой махинации — объяснял банкиру, какие статьи УК тот нарушил, и какой срок ему за это грозит. За неиспользование собранного компромата «команда» Захарченко предлагала банкиру целиком передать им откат.
«Отсюда и поражающее воображение количество денежных средств, изъятых по делу полковника Захарченко», — говорится в статье.
Уже на следующий день после задержания Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из русских банков заказывал подозрительную валюту. С данной целью за границу уже направлен соответствующий запрос.
Как отмечает печатное издание, основной ошибкой Захарченко было то, что он сохранял деньги в так называемых «кирпичах» — целлофановых упаковках, которые используются Федеральной резервной системой США. О том, насколько законно происхождения денег косвенно можно будет судить по быстроте либо отсутствию, а еще информативности ответа Федеральной резервной системы США.
Оперативники не исключают, что получателем заказанных денег могла быть крупная кредитная организация, способная перегнать большую сумму долларов на собственный корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. После обысков. Американских банкиров просят выяснить, какие русские банки заказывали эту валюту.
Собеседники газеты не исключили, что Захарченко и оперативники подконтрольного ему управления «Т» антикоррупционного главка МВД могли отслеживать схожие схемы, а в процессе передачи взяток брать сделку под собственный контроль.
«Он все помнит, он знал, что ведется оперативное наблюдение, разговор был на кураже». Среди обвинений также воспрепятствование производству предварительного расследования и злоупотребление должностными полномочиями. Как сказал источник, изъятые у Захарченко 8,5 млрд являются частью похищенных у Нота-банка денег.
«Он сам — оперативный рабочий, знает всю эту „кухню“, и ему забавно находиться с теми людьми (другими задержанными — прим. ред.), которые хотят, чтобы он говорил по душам».
Комментировать