Кроме вышеназванного департамента в несоблюдении санкций Deutsche Bank, крупнейшего игрока на финансовой карте Европы, подозревает также управление денежных услуг Нью-Йорка.
Расследование, как заявляет Financial Times, касается сделок на общую сумму в 6 млрд. долларов.
На этот момент американские власти интересуются гражданином США Тимом Уисвеллом, который был главой трейдинга русского подразделения Deutsche Bank. Как пишет печатное издание, среди русских клиентов банка были братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся в санкцицонной списке США. Об этом проинформировала Financial Times ссылаясь на осведомленные источники.
Как отмечается, регуляторы проверяют торговые операции банка по закупке и продаже валюты. Идет речь о закупке российскими покупателями акций в рублях через Deutsche Bank и синхронных сделках в столице англии, в процессе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у остальных сторон в долларах. Московский кабинет Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько служащих из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денежных средств.
Комментировать