По предварительным сведениям на текущий момент агентства, в своем обращении DFS также просит Deutsche Bank AG предоставить электронные письма, служебную переписку, списки клиентов и остальные данные в масштабах расследования подозрительных сделок в московском офисе банка. В США хотят проверить, помогал ли банк гражданам РФ обходить санкции Запада против столицы.
Печатное издание Financial Times ссылаясь на текст запроса информирует, что дело касается якобы произошедшей в конце прошлого года попытки подкупа служащих московского офиса Deutsche Bank. Предложение о взятке не было принято, пишет газета.
Отрывок о взятке является частью активизировавшегося расследования о вероятном отмывании средств российскими покупателями банка на $6 млрд, следует из запроса американских властей. Провести проверку операций по купле-продаже акций еще осенью 2014 г. немецкому банку порекомендовал Банк Российской Федерации, сообщал odintsovo.ru. Об этом во вторник информировали источники, знакомые с ситуацией. Через несколько секунд после заключения внебиржевой сделки по закупке деривативов в Москве они были проданы в столице англии, также на внебиржевом рынке.
Официальный уполномоченный Deutsche Bank не сумел прокомментировать FT данную информацию, ограничившись словами о том, что банк стремится участвовать в борьбе с подозрительной деятельностью и принимает решительные меры в случае выявления нарушений.
Комментировать