Приморский арбитражный суд принял решение о ликвидации ответчика.
Процессом ликвидации займется «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, что Далта-банк — это самое финансовое заведение, при помощи которого из активов приморского Океанариума ДВО РАН было выведено 40 млн руб.
Приморский Далта-банк, у которого была отозвана лицензия за многократные нарушения федеральных законов, будет ликвидирован.
С начала этого года сотрудниками УФСБ и следователями СКР были проведены обыски в кабинетах управляющих банка и его офисе во Владивостоке. В сообщении Банка РФ отзыв лицензии объяснялся тем, что АО «Далта-банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов регулятора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и высококачественного представления информации в уполномоченный орган. Средства были ориентированы в субподрядную компанию ООО «Контур» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума без фактического выполнения каких-либо работ. По достоверным располагаемым данным на 1 августа, находился на 750-м месте в банковской системе РФ. На момент вынесения судебного решения активы банка в не менее чем семь раз превышали сумму обязанностей.
Завершились прения по иску Центрального банка к владивостокскому «Далта-банку». Кредитная организация занимается обслуживанием, кредитованием корпоративных клиентов и размещением ресурсов на рынке межбанковского кредитования. Банк контролируется группой частных лиц, в том числе топ-менеджментом банка.
Комментировать