«Общественный совет Украины» обратился в Федеральную службу по финансовому мониторингу Российской Федерации с просьбой проверить компанию Intraco Mangement Ltd. По мнению общественников, через эту структуру нелегально выводятся средства бюджета Украины, а к компании может иметь отношение президент Пётр Порошенко.
Отмывание средств связывают с именами президента Украины Петра Порошенко и депутата Игоря Кононенко.
В письме, которое председатель организации Валентин Халецкий направил в российское ведомство, отвечающее за борьбу с отмыванием денежных средств, говорится, что по некоторым данным Порошенко и Кононенко напрямую связаны с Intraco Management, через которую часто проводятся большие суммы неизвестного происхождения, пишет газета. Вместе с тем установление всех событий такого дела и лиц, виновных в противозаконных деяниях, нереально без участия русских и интернациональных институтов. Главой этой компании указывается давнишний бизнес-партнер Порошенко Джеффри Маджистрейт. В частности, в 2012—2015 годах этот офшор осуществлял существенные платежи в валюте, а еще принимал на свои счета большой объем денег, в том числе и через русские банки. В платежных документах были указаны данные депутата Игоря Кононенко. С такой инициативой выступили сотрудники «Общественного совета Украины», передает odintsovo.ru. С этого же счета оплачивалось обслуживание самолета, на котором летает Петр Порошенко.
Информация о компании возникла до этого в издании «Четвертая власть». Пока в Росфинмониторинге и «Общественном совете Украины» отказались от комментариев по поводу такого письма, признав только факт отправки письма. Герасимюк также оплатил обучение собственной дочери в Университете Дарема в Англии через британскую фиктивную компанию Smartus Business, которая связана с уже известным офшором Intraco Management.
Комментировать