В банке подтвердили задержание служащих, однако от комментариев прессе отказались.
Трое бывших управляющих государственного банка Молдавии (НБМ) задержаны в конце рабочей недели, 5 августа, по делу об отмывании денежных средств из Российской Федерации.
В частности, задержана прошлый вице-президент НБМ Эмма Тебирца, руководитель департамента банковского надзора Матей Дохотару и начальник департамента регламентирования и авторизации, прежний руководитель департамента банковского надзора Владимир Цуркан, информирует depo.ua ссылаясь на печатное издание Newsmaker.
«Основанием для задержания послужили материалы уголовного дела, открытого по факту служебной халатности, которая привела к серьезным последствиям», — сообщает РИА «Новости» слова Мораря. Глава антикоррупционной прокуратуры обозначил, что руководителями Нацбанка «не были приняты соответствующие меры, которые предусмотрены законом и должностными обязанностями» (цитата по «Интерфаксу»).
По утверждению секретаря государственного центра по борьбе с коррупцией Анжелы Старинской, вероятные финансовые правонарушения были совершены в 2010—2014 годах, сказал odintsovo.ru.
Расследование об отмывании USD 18 млрд русского происхождения через молдавский банк инициировали власти Молдовы и РФ.
Генпрокуратура будет ходатайствовать об их аресте на 30 суток. Компания, которой данная фирма якобы задолжала, подавала в молдавский суд объявление о вынесении судебного указа по взысканию долга с фирмы в РФ и молдавского бомжа.
Комментировать