19 июля, подозреваемого стражи порядка успели перехватить в зоне вылета аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке.
Руководитель отдела валютных торгов банка Марк Джонсон обвинен в незаконных манипуляциях на межбанковском валютном рынке и арестован ФБР в Нью-Йорке во вторник вечером.
Осенью 2014 года и мае 2015 года шесть больших банков: CitiGroup.
Отметим, что HSBC занимает первое место по капитализации среди всех банков Европы и входит в пятерку крупнейших банков в мире.
Расследование деятельности Джонсона тянулось три года.
Джонсона обвиняют в сговоре с целью совершения мошенничества с клиентскими заказами.
Уладить скандал удалось только после того как банки согласились выплатить английским и североамериканским финансовым регуляторам в целом не менее 3 млрд долларов штрафа. HSBC пришлось выплатить 275 млн. долларов. В среду он должен быть привлечен к уголовной ответственности.
Согласно заявлению минюста, общая прибыль HSBC от указанной сделки, включая операционные сборы, составила 8 млн. долларов.
В 2012 г. сенат США провелb расследование и установилb, что счета HSBC использовались для отмывания денежных средств мексиканских наркокартелей, а еще для обхода ограничений на финансовые операции стран, расположившихся под международными санкциями.
Комментировать