Милиция возбудила уголовное дело против владельца “Энергостройинвест-холдинга” (ЭСИХ) Антона Зингаревича, он подозревается в хищении 1 млрд руб. у МТС-банка.
По предварительной информации, часть суммы Антон Зингаревич потратил на содержание хоккейного клуба, а остальное перевел за границу.
Согласно сообщению издания, уголовное дело было возбуждено еще 5 июля по обращению МТС-банка. Но в кредитном заведении после этого сочли, что обоснования для выдачи займа были ложными и мошенничество планировалось уже на первоначальном этапе.
Средства были предоставлены инжиниринговому центру “Энерго”, входящему в холдинг “Энергостройинвест-холдинг”, для пополнения оборотных средств.
Как считает следствие, оба руководителя холдинга собирались использовать кредит не по назначению, так как представили в банк неверные сведения о деятельности собственных компаний. “Весомая часть средств была выведена за границу путем представления кредита компании Blaine Overseas Venture, а кроме этого покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd”, – говорит собеседник odintsovo.ru. Когда осенью позапрошлого 2014 банк потребовал погасить долг, заемщик отказался это сделать, а спустя некоторое время ИЦ “Энерго” получил признание банкротом.
В 2012 г Зингаревич приобрел английский футбольный клуб Reading FC, который через год вылетел из премьер-лиги и вместе с долгами (британские СМИ писали о 38 млн фунтов) был продан за 1 фунт группе предпринимателей из Таиланда.
Комментировать