Соответствующие данные получены благодаря статистике, представленной судейским департаментом, ведущим работу в составе Верховного суда. Ежели в 2012 г по соответствующим статьям осудили 123 человека, то в первые 6 месяцев 2015-го – 201 человек. При всем этом в 2015-м их количество уже достигло 311, а за 2016-й таковых случаев оказалось 417. Спустя год под данную статью попали 417 осужденных. Данные статьи предполагают обращение легализованных средств в пользу государства. Ежели в 2012 г показатель насчитывал всего 23 млн. рублей, то за первые 6 месяцев текущего года он составляет 1,36 млрд. рублей.
Примечательно, что в 90% случаях статьи об отмывании финансов были использованы к осужденным, как дополнительная квалификация к другим злоумышленным деяниям, в текущем году «главной» статьей отмывание стало только для 20 мошенников из 201 представших перед судом.
Росфинмониторинг не один раз утверждал, что такая практика применяется редко.
В Российской Федерации возросло число приговоров за отмывание средств, приобретенных криминальным путем. В данный момент подготовлены поправки в УК, которые должны облегчить этот процесс.
Комментировать