Новое же расследование, начатое уже ФБР, касается вопроса, позволяли ли банки брать депутатам Мозамбика средства, приобретенные путём продажи долговых обязанностей.
По располагаемым достоверным сведениям на текущий момент издания, ФБР начало изучать ситуацию прошедшим летом. По достоверной располагаемой информации газеты, тогда в столицу Мозамбика — Мапуту — приехала «небольшая группа агентов». Сотрудники всех 3-х банков отказались от комментариев. Считается, что первопричиной данного факта стали кредиты от VTB Group, Credit Suisse и BNP Paribas на сумму около $850 млн в бондах Мозамбика. Знакомые с ситуацией источники проинформировали газете, что уполномоченные Минюста США встречались с инвесторами, которым были проданы мозамбикские бонды.
ФБР и Минюст США ведут расследование в отношении русского банка ВТБ, швейцарского Credit Suisse, а кроме этого французского BNP-Paribas.
С 2013 по прошлого года швейцарский банк, ВТБ и BNP привлекли облигации и займы на $2 млрд для компаний, принадлежащих Минобороны Мозамбика, которые заключили договоры на покупку военного оборудования через подрядчика Минобороны Privinvest Group местного предпринимателя Искандара Сафы.
Летом 2016 г The Wall Street Journal писала, что Англия начала проверку в отношении ВТБ и Credit Suisse Group из-за госдолга Мозамбика. Кроме того, весной 2016 г банки выполнили обмен этих бумаг на суверенные облигации Мозамбика с не менее поздним сроком погашения.
Комментировать