Власти США выполняют расследование по сделкам, которые Deutsche Bank проводил от имени русских клиентов. Одновременно проходили сделки через Лондон, где банк приобретал те же бумаги за сопоставимые суммы в долларах США. Сумма вероятностного отмывания за не менее чем 4 года составляет $6 млрд. По его словам, в первый раз обвинения в махинациях были выдвинут Deutsche Bank весной 2015-го после чего кредитная организация вынуждена была проинформировать о случившемся немецкое Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором, и отправить в отпуск часть служащих из московского представительства. Клиенты приобретали через Deutsche Bank акции в рублях. Банк подозревают в нарушениях законов о санкциях и подделке курсов иностранных валют. Согласно изучению, подозрительные сделки «на миллиарды долларов» осуществлялись на протяжении данного года.
Минюст США проверит германский банк из-за подозрительных сделок на миллиарды долларов.
Руководство Deutsche Bank отказалось давать комментарии по поводу действий американского Минюста западным агентствам, сославшись на проведение своего внутреннего расследования, о котором говорилось в финансовой отчетности за 2-ой квартал, опубликованной на предыдущей неделе.
Летом о начале расследований в отношении Deutsche Bank, связанных с его столичным представительством, объявили американские, а после этого и английские правоохранительные органы.
Седьмого июня на фоне скандалов генеральные директора Deutsche Bank Аншу Джейн и Юрген Фитшен объявили об уходе в отставку.
Комментировать