Столичная милиция задержала криминальную группу, подозреваемую в транзите, выводе за границу и обналичивании «теневых» средств на сумму не менее 10 млрд руб.
По достоверным располагаемым сведениям следствия, на протяжении 3-х лет злоумышленники занимались преступными банковскими операциями, объем которых составляет не менее 10 млрд. руб. Об этом информирует официальный уполномоченный МВД РФ Елена Алексеева.
«Выдача нелегально обналиченных денег осуществлялась, в том числе, в помещении торгового представительства посольства иностранного государства», — проинформировала Алексеева, не уточнив деталей. Правоохранители изъяли учредительные и уставные документы, печати компаний, ключи системы «банк-клиент». Также полицейские конфисковали 4 автомобиля, два из которых — инкассаторские бронемашины. Заработок правонарушителей составил приблизительно не менее 400 млн руб. На текущий момент расчетные счета мошенников арестованы. По достоверным имеющимся данным МВД, в них находились средства в разной валюте на общую сумму 54 млн руб.
Уполномоченный министерства прибавила, что в банковской ячейке одного из фигурантов были найдены 52 млн руб. наличными, ключи от дорогих спортивных авто и документы на них.
Милиция провела масштабные обыски и задержала троих активных участников противозаконной группы.
Комментировать