Замоскворецкий суд столицы признал 13 подсудимых, в том числе прежнего топ-менеджера «Мастер-банка» Евгения Рогачева, виновными в незаконном обналичивании нескольких млрд. руб., однако освободил от наказания в связи с употреблением амнистии.
На скамье подсудимых находились 13 человек из числа менеджеров Мастер-банка и управляющих компаний, которые были задействованы в схемах вывода средств.
Уголовное дело было возбуждено в 2012 г.
Главный фигурант дела Евгений Рогачёв, который переводил деньги на фирмы-однодневки, приговорен к 4,5 годам колонии условно и штрафу в 500 тыс. руб.
Судья применила амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, и снял со всех фигурантов дела судимости.
Обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») по делу «Мастер-банка» было предъявлено 13 фигурантам, среди которых 5 служащих ЗАО «Золостбанк», в том числе заместитель руководителя правления Александр Крюков, а еще трое служащих «Мастер-банка». Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Всем им инкриминировалось незаконное обналичивание 2 млрд руб.
По версии следствия, в 2010-12 гг данная группа банкиров обналичила в целом 20 млрд рублей, а всего через Мастер-банк прошло 50 млрд рублей.
По утверждению Рогачева, это, вполне возможно, было сделано преднамеренно, так как, будучи «вторым человеком в банке, она, очевидно, знала всех теневых клиентов банка и тех, кто крышевал нелегальные операции». На незаконной банковской деятельности соучастники заработали 26 млн руб.
20 ноября 2013 г. ЦБ РФ отозвал лицензию у «Мастер-банка».
Мастер-банк заходил в топ-100 русских банков по размеру активов. Также на 4 года был осужден подсудимый Эльдар Кунашев, его штраф оставил 300 тыс. руб.
Комментировать