В этот раз источник в правоохранительных органах поведал «Росбалту», что отследить судьбу денежных средств помогли их упаковки.
По имеющейся версии, говорится в материале, эти банки считаются связанными с группой предпринимателей, контролирующих компании, которые многие годы получали подряды от РЖД и зарабатывали миллиарды руб. Значимая часть средств потом была обналичена, какая-то часть оказалось у Дмитрия Захарченко.
Источник разъяснил, что отследить деньги помогли их упаковки: купюры хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Для выяснения происхождения денежных средств ЦБ сделал запрос в США.
В процессе расследования дела прежнего начальника управления «Т» основного управления финансовой безопасности и борьбы с коррупцией МВД Дмитрия Захарченко следователи узнали, что обнаруженные у него новые пачки с долларами были заказаны в США 2-мя российскими банками. По версии следствия, значимая часть этих средств была обналичена и позже оказалась у Захарченко. Вполне возможно, это была «доля» Захарченко за покровительство этим фирмам. Временно, он поместил деньги квартиру, оформленную на сводную сестренку, где они и были найдены следователями.
Комментировать