Было установлено, что организовал финансовую пирамиду Серкин.
На территории 17 регионов Российской Федерации действовали 22 кредитно-потребительских кооператива, которые с позапрошлого года привлекали деньги под строительство недвижимости, клиентов заманивали высокими ставками по вкладам — от 15% до 22%, извещало МВД.
Прошлый банкир Максим Серкин, отбывающий наказание за мошенничество, прямо из колонии организовал финансовую пирамиду, похитив так у вкладчиков не менее 6 млрд руб., пишет Коммерсант.
Осужденный через свою сестренку Екатерину Дружинину руководил деятельностью кредитно-потребительских кооперативов, которые действовали в 17 областях.
Восемь основных фигурантов дела были задержаны в столице РФ, Санкт-Петербурге, а еще в Хабаровском и Приморском краях, все они по ходатайству следственного департамента МВД были заключены под стражу.
Имевшие лицензии ЦБ и действовавшие вполне открыто кооперативы привлекали средства вкладчиков, выплачивая им в виде вознаграждения по 16-20% годовых.
Лозунгом пирамиды являлся слоган «Сохраним и преумножим», все договоры были оформлены должным образом, подчеркнули в правоохранительных органах. За этот период времени вкладчики лишились не менее 6 млрд. руб. На текущий момент в отношении прежнего банкира в суде города Благовещенска слушается уголовное дело по статье 196 УК РФ о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка, председателем совета начальников которого он является в свое время. Среди них было большое количество пожилых людей, отдавших организаторам аферы от 30 до 400 тыс. руб.
В процессе следствия выяснилось, что руководил рухнувшей пирамидой Серкин, используя мессенджеры через сестренку Екатерину Дружинину прямо из колонии, куда он попал больше 2-х лет назад. С 2015 года отбывает 3-х летний срок за мошенничество с преступным возмещением НДС в 2009—2010 годах. Рушиться финансовая пирамида начала летом 2017 года, когда всем пайщикам закончили оплачивать проценты и они обратились в полицию. Отметим, что в настоящее время аферист ждет вердикта еще по одному уголовному делу — на этот раз о преднамеренном банкротстве Востоккредитбанка, в директорский состав которого он ранее заходил. Нескольких членов совета начальников, включая Серкина, обвиняют в том, что они вывели из банка активы на сумму не менее 1,3 млрд руб. Сейчас его может ожидать до 20 лет лишения свободы.
Комментировать